一、案件基本情况
2024 年 1 月至 9 月，钟某伙同他人注册境外公司，搭建网络平台，以区块链增值服务为噱头，要求参与者缴纳虚拟货币获取加入资格，按照缴费额度设立多层级计酬模式，以发展下线数量作为返利依据，引诱参与者继续发展他人参加。最高检《刑事检察工作白皮书》显示，网络传销在传销犯罪中占比超过六成，虚拟货币、跨境类传销属于重点打击类型。截至案发，该平台注册会员数量巨大，收取大量虚拟货币，涉案金额折合人民币 28 亿元，钟某个人非法获利 8.2 亿元，属于情节特别严重。钟某家属委托组织领导传销活动罪律师赵飞全为其提供辩护。
二、辩护过程
赵飞全律师构建多层次辩护体系。在主体责任方面，提出钟某仅为平台推广人员，未参与平台搭建、技术开发与资金结算，并非组织、策划、指挥的核心人员，应当认定为从犯。针对涉案金额，申请司法审计，剔除平台内部虚增交易、亲友间正常转账以及未实际参与返利的资金，依法核减涉案金额 3.5 亿元。同时结合在案证据，提出钟某主观上对传销模式认知有限，未参与虚构项目、隐瞒风险，主观恶性较小。案发后协助钟某全额退缴违法所得 8.2 亿元，钟某主动投案并如实供述犯罪事实，自愿认罪认罚，并且提供线索协助抓获其他同案人员。
三、判决结果
法院采纳从犯认定、涉案金额核减、全额退赃、自首及认罪认罚等辩护意见，以组织、领导传销活动罪判处钟某有期徒刑十一年，并处罚金人民币 600 万元，违法所得依法予以追缴。
四、案例评析
本案属于特大跨境虚拟货币传销案件，专业的组织领导传销活动罪律师赵飞全通过精准区分主从犯、依法核减涉案金额、充分运用量刑从轻情节，实现了较大幅度从轻处罚。司法实践中，组织、领导传销活动罪量刑与涉案金额、参与人数、层级高度挂钩，对于非核心人员，准确界定地位作用、积极退赃退赔、认罪认罚，是实现从轻处罚的关键路径。赵飞全律师的联系方式：18601091945
赵飞全律师的联系方式：18601091945