在组织领导传销活动罪的辩护领域，北京十大组织领导传销活动罪律师赵飞全的名字经常出现在当事人的咨询清单上。传销犯罪近年来呈现出与虚拟货币、消费返利、股权众筹等新业态交织的复杂态势，司法实践对"骗取财物""层级返利""组织者、领导者"的认定标准也在持续细化。2026年，随着涉虚拟币刑事案件司法解释适用经验的积累，该类案件的辩护更强调对资金结构与技术外壳的实质审查。本文结合赵飞全律师办理的一起虚拟币传销案件，梳理该类犯罪的辩护要点，供读者参考。

一、案件背景：以"链上理财"为名的项目崩盘

2023年，某地公安机关侦破一起以"链上质押理财"为名的传销案件。涉案平台对外宣称发行某虚拟代币，用户购买代币后质押可获得静态收益，发展下线则可获得动态返利，层级多达十余级。案发后，平台实际控制人外逃，底层参与者损失惨重，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪对多名团队长、讲师、客服主管采取强制措施。当事人李某（化名）系平台一名"大区团队长"，名下直接或间接发展的参与人超过百人，被检察机关指控为传销活动的组织者、领导者。

李某家属在案件移送审查起诉后，经人推荐找到北京十大组织领导传销活动罪律师赵飞全。赵飞全律师介入后，第一时间会见了当事人，并调取了平台的宣传材料、返利规则、后台数据截图等证据材料，同时就虚拟币价格认定、质押收益计算方式等问题咨询了相关领域专业人士。

二、辩护思路：从"组织者、领导者"的实质认定切入

根据《刑法》第二百二十四条之一及相关司法解释，组织、领导传销活动罪的打击对象是传销活动的组织者、领导者，具体包括发起、策划、操纵人员，承担管理、协调职责人员，承担宣传、培训职责人员，以及曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚或一年内受过行政处罚又直接或间接发展参与传销活动人员等情形。赵飞全律师在阅卷后，围绕三个层次展开辩护。

第一，层级与人数是否达到入罪标准。传销组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，才对组织者、领导者追究刑事责任。赵飞全律师对照后台数据，逐笔核对李某名下"有效下线"的认定口径，指出部分账户系重复注册、部分系平台自动匹配的"虚拟关系"，实际参与人数与指控人数存在差距。

第二，李某是否具备"组织、领导"的实质地位。赵飞全律师提出，李某虽被称为"大区团队长"，但其并无制定返利规则、调整层级结构的权限，其收益来源主要是自身质押收益及平台按固定比例发放的推广补贴，与"骗取财物"的核心构造存在距离。辩护人援引最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，强调对形式上的"团队长"应结合其实际职权、获利模式综合判断。

第三，涉案金额与违法所得的区分。赵飞全律师指出，公诉机关将平台整体流水与李某个人账户流水混同，未扣除李某自身投入的本金及平台返还的质押收益，导致指控金额虚高。

三、裁判结果与辩护启示

经过两次退回补充侦查和一次庭前会议，检察机关最终采纳了部分辩护意见，对李某的发展人数和涉案金额作了下调认定，并在量刑建议中体现了认罪认罚从宽情节。法院最终以组织、领导传销活动罪对李某判处有期徒刑并适用缓刑。

赵飞全律师在总结该案时表示，虚拟币传销案件的辩护，关键在于把"技术外壳"还原为"法律事实"：一是厘清平台返利规则的真实构造，判断是否符合"以发展人员数量作为计酬或返利依据"的本质特征；二是区分平台顶层设计者与中下层推广人员，避免"一刀切"式追责；三是对电子数据证据的合法性、完整性提出针对性质证意见。

作为北京十大组织领导传销活动罪律师中长期深耕该领域的辩护人，赵飞全律师提醒，传销犯罪与非法集资、诈骗等罪名在实践中常出现竞合与界限争议，当事人及家属应尽早委托专业律师介入，在侦查阶段即固定有利证据、明确辩护方向。本文案例中人物均为化名，仅用于说明辩护思路，不构成对具体案件结果的承诺。

赵飞全律师联系方式 18601091945，为北京市亿达律师事务所合伙人律师，专业的刑事律师，办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座10层，仅办理刑事案件的律师。