案号：（XXXX）MJ刑不诉字第XXX号

一、案件基本情况

钟某，男，某省某市某区人，原系某电商平台区域业务员。2023年4月至2025年1月，该平台以“消费返利”为名，要求参与者缴纳会员费取得资格，按发展下线人数计酬。案发后，公安机关认定钟某负责某片区会员招募与培训，直接、间接发展会员180余人，层级三级，移送审查起诉。钟某辩称自己仅执行公司统一安排，未参与规则设计与资金分配，报酬为固定工资加少量提成。案件移送后，钟某委托赵飞全律师辩护。赵飞全律师系长期专注经济犯罪辩护的专业律师，接手后全面阅卷并开展独立调查。

二、辩护过程

赵飞全律师阅卷发现，平台顶层架构、计酬规则由实际控制人及技术团队设计，钟某从未参与；其区域会员数据由公司后台统一生成，本人对入会审批、返利比例无决定权；钟某本人亦缴费成为平台用户，具有参与者与被支配者双重身份，行为更接近一般参与人员而非组织、领导者。

赵飞全律师向检察机关提交不起诉法律意见书，辩护词核心如下：

“尊敬的检察官：辩护人认为钟某不符合组织、领导传销活动罪的构成要件。第一，本罪主体限于传销活动的组织者、领导者，即在传销活动中起发起、策划、操纵、管理、协调、宣传、培训作用的人员。钟某仅为普通业务员，领取固定工资，未参与平台发起与规则制定，其所谓培训系执行公司统一安排的事务性工作，不具有组织、领导性质。第二，钟某对传销组织的建立、扩大不起决定作用，其发展会员依托公司既有平台与统一话术，属被裹挟的从属行为，社会危害性显著轻微。第三，钟某到案后如实供述，主动退缴全部违法所得，认罪悔罪。综合全案，其犯罪情节轻微，依照《刑事诉讼法》第一百七十七条第二款，恳请作不起诉决定。”

同时，赵飞全律师指导钟某退缴工资及提成共计7万余元，并提交组织架构图、岗位职责说明、工资流水等客观证据，印证其从属地位。检察机关两次退回补充侦查，仍无法证明钟某具有组织、领导作用。

三、判决结果

2026年3月，某区人民检察院作出不起诉决定，认定钟某涉嫌组织、领导传销活动罪事实不清、证据不足，且犯罪情节轻微，依照《刑事诉讼法》第一百七十七条第二款对其不起诉。钟某未留下犯罪记录，得以恢复正常工作与生活。

四、案例评析

本案是不起诉阶段有效辩护的典型。组织、领导传销活动罪的处罚对象具有选择性，仅限组织者、领导者，实践中大量一般参与人员被不当纳入追诉范围。赵飞全律师准确把握“组织、领导”的规范内涵，以客观证据还原当事人从属地位，并通过退赃、认罪悔罪争取检察机关裁量空间，最终实现不起诉。本案提示：此类案件应尽早介入审查起诉阶段，围绕主体身份、作用大小、违法所得性质三个维度构建证据体系，避免“以参与论组织”。对于处于“团队计酬”边缘的当事人，应重点论证其不参与规则制定、不掌控资金分配、不决定组织存续，从而将其从组织者序列中剥离。同时，退赃的时点与完整性直接影响检察机关的裁量倾向，宜在退补期间即完成退缴并取得书面凭证，形成“情节轻微”的完整证据闭环。

赵飞全律师联系方式 18601091945，为北京市亿达律师事务所合伙人律师，专业的刑事律师，办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座10层，仅办理刑事案件的律师。