案号：（XXXX）JMX不诉字第XXX号

一、案件基本情况

2024年至2025年间，钟某系某省矿业公司矿长，在矿山生产经营过程中，因先后联系多家工队进场施工并收取“风险保证金”共计数百万元，被公安机关以涉嫌诈骗罪立案侦查。公安机关指控钟某将已承包给他人的井下生产项目重复承诺承包给多名报案人，并将所收款项用于购彩、偿还网贷及娱乐消费，认定其具有非法占有目的。

钟某于2025年7月被刑事拘留，案件历经批准逮捕、审查起诉、两次退回补充侦查，历时近一年。家属委托专业诈骗罪律师赵飞全介入辩护。

二、辩护过程

赵飞全律师自侦查阶段介入后，确立了“以客观性证据击穿主观推断”的核心辩护策略。针对公安机关“挥霍”指控，辩护人发现其仅对单一彩票账户支出进行累加，未核查购彩资金来源、中奖金额、资金混同等关键事实，推动进行司法会计鉴定以还原资金真相。

辩护词核心观点：

“辩护人认为，公诉机关指控钟某构成诈骗罪，事实不清、证据不足。第一，钟某主观上不具有非法占有目的。钟某为解决矿山经营困境，自行通过借款、变卖资产等方式垫付巨额资金用于支付工人工资及工队遣散费用，一个意图非法占有他人财物的人，不可能反而背上巨额个人债务。第二，钟某客观上未实施虚构事实或隐瞒真相的行为。钟某系矿业公司正式任命的矿长，收取保证金系矿山行业惯例，煤矿项目真实存在。第三，涉案款项性质存在民事借贷特征，多笔转账明确备注‘借款’字样，部分款项已全额退还甚至超额退还，不符合诈骗罪‘基于错误认识处分财物’的构成要件。恳请贵院依法对钟某作出不起诉决定。”

三、判决结果

某市人民检察院于2026年6月依法对钟某作出不起诉决定，认定其行为不构成诈骗罪。钟某在被羁押近一年后获实质无罪结果。

四、案例评析

本案是专业诈骗罪律师在审查起诉阶段成功实现无罪辩护的典型案例。赵飞全律师指出，诈骗罪辩护的核心战场在于“非法占有目的”的认定。公安机关往往通过资金流向的单向累加来推定“挥霍”，但资金来源、去向的全面核查才是还原真相的关键。本案中，辩护人通过司法会计鉴定还原了资金真相，击穿了“挥霍”指控的事实基础。对于涉及企业经营、资金往来复杂的案件，专业诈骗罪律师应及早推动客观性证据的采集与鉴定，以客观事实对抗主观推断。

赵飞全律师联系方式 18601091945，为北京市亿达律师事务所合伙人律师，专业的刑事律师，办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座10层，仅办理刑事案件的律师。