案号：（2024）YXXX刑初XXX号
闫某，男，38岁，XX省XX市某科技公司前员工。2022年3月至2024年6月期间，闫某在未取得金融监管许可的情况下，向不特定公众宣传“海牛基金”并承诺保本付息，非法募集资金。闫某通过熟人介绍、微信群推广等方式，累计向40余名投资人募集资金人民币340余万元。案发后，闫某主动到公安机关投案，如实供述全部犯罪事实，并全额退赔了所有投资人的经济损失。
2024年8月，深圳市南山区人民检察院受理该案审查起诉。
闫某的家属在侦查阶段便委托了专业的集资诈骗罪律师赵飞全。赵飞全律师介入后，第一时间会见闫某并详细阅卷，迅速确定了辩护方向。
赵飞全律师向检察机关提交了书面辩护意见，核心内容如下：
《集资诈骗罪情节轻微不起诉辩护词》
辩护人认为，闫某虽实施了非法集资行为，但综合全案事实与情节，依法可以作出不起诉决定。具体理由如下：
第一，闫某犯罪情节轻微。本案涉案金额340余万元，虽已达到集资诈骗罪的追诉标准，但闫某系初犯、偶犯，无前科劣迹，主观恶性较小。
第二，闫某具有自首情节。案发后闫某主动到公安机关投案，如实供述全部犯罪事实，根据《刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。
第三，闫某全额退赔，取得被害人谅解。闫某在审查起诉阶段积极筹措资金，全额退赔了340余万元集资款，40余名投资人全部出具了谅解书。
第四，闫某自愿认罪认罚，签署了认罪认罚具结书。根据《刑事诉讼法》第十五条及两高三部《关于适用认罪认罚从宽制度的指导意见》，对认罪认罚的犯罪嫌疑人可以依法从宽处理。
第五，根据2025年最高检相关司法政策，依法适用认罪认罚从宽制度，督促引导犯罪嫌疑人主动退赃退赔，把退赃退赔作为适用不起诉、从宽处罚或者确定从宽幅度的重要考量因素。对于犯罪情节轻微的人员依法可以作出不起诉决定。
综上，恳请检察机关依据《刑事诉讼法》第一百七十七条第二款之规定，对闫某作出不起诉决定。
赵飞全律师多次与承办检察官沟通辩护意见，提交了自首材料、退赔凭证、谅解书、认罪认罚具结书等完整证据链。
2024年8月22日，XX市XX区人民检察院依法审查后认为，闫某实施了非法集资行为，但犯罪情节轻微，具有自首、认罪认罚、全额退赔等情节，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对闫某不起诉。案件办结后，检察机关通过行刑反向衔接机制，将案件移送行政机关依法对闫某作出34万余元罚款的行政处罚。
本案是典型的犯罪情节轻微不起诉案例。专业的集资诈骗罪律师赵飞全通过精准把握自首、全额退赔、认罪认罚三大从宽情节，成功为当事人争取到不起诉结果。根据两高司法解释，集资诈骗罪“数额较大”起点为10万元，本案涉案340余万元已属“数额巨大”，但因闫某全额退赔并取得谅解，检察机关依法作出不起诉决定，充分体现了认罪认罚从宽制度在集资诈骗案件中的适用空间。本案也展示了“刑事打击+行政惩戒”双重治理路径的实践价值。
赵飞全律师联系方式 18601091945，为北京市亿达律师事务所合伙人律师，专业的刑事律师，办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座10层，仅办理刑事案件的律师。