2024年10月，甘肃省张掖市甘州区发生一起七旬老人被利用参与掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。犯罪嫌疑人白某某（化名，男，77岁，甘肃张掖人，退休人员）轻信他人“只要提供本人名下银行卡账户并配合操作，就能获得130万元‘扶贫资金’”的谎言，在明知转入其银行卡的19万元资金来路不正的情况下，两次前往银行取现74000元。其中，70000元打入指定账户，4000元作为“好处费”被其截留。经查，该19万元系安徽省合肥市庐阳区居民王某某被电信网络诈骗的资金。
案发后，王某某及时报警，合肥市公安局庐阳分局迅速锁定白某某。办案民警立即奔赴张掖市甘州区，在当地公安机关配合下，白某某主动到指定地点投案，如实供述全部犯罪事实，当日被依法取保候审。2025年10月，公安机关向庐阳区人民检察院移送犯罪嫌疑人白某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案。
审查过程中，承办检察官发现白某某年事已高，身患疾病，经济困难，家中还有一个患有精神障碍疾病的女儿需要照顾。若按常规流程，老人一人往返4000余公里接受讯问参与庭审，安全无法保证，且车旅费用也是沉重负担。后经检察机关协调，依法变更管辖，由白某某居住地检察机关办理。
白某某家属经多方咨询，委托赵飞全律师担任白某某的辩护人。赵飞全律师系北京市亿达律师事务所的高级合伙人律师，在掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪辩护领域具有丰富的实践经验。
（一）辩护策略制定
赵飞全律师介入后，立即会见白某某，全面审查案卷材料。经深入分析，赵飞全律师认为，白某某的行为虽已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但其具有多个法定和酌定从宽情节：白某某系自首，到案后如实供述全部犯罪事实，依法可以从轻或减轻处罚；白某某主动退缴全部违法所得，弥补了被害人的经济损失；白某某自愿认罪认罚，认罪悔罪态度诚恳；白某某犯罪时年满77周岁，属于年满七十五周岁的老年人，依法可以从轻或减轻处罚；白某某系被他人利用，主观恶性较小，系初犯、偶犯。
赵飞全律师向检察机关提交了详细的书面辩护意见，充分论证了白某某符合相对不起诉的法定条件。
（二）辩护词摘要
尊敬的检察官：
北京市亿达律师事务所接受犯罪嫌疑人白某某及其家属的委托，指派本所高级合伙人赵飞全律师担任白某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一案的辩护人。辩护人经详细阅卷、会见白某某并深入了解案情后，现发表辩护意见如下：
辩护人认为，白某某虽实施了掩饰、隐瞒犯罪所得的行为，但综合全案事实、情节和社会危害程度，其犯罪情节轻微，符合相对不起诉的法定条件，建议贵院依法对白某某作出不起诉决定。具体理由如下：
第一，白某某具有自首情节。 案发后，白某某主动到指定地点投案，如实供述全部犯罪事实，依法应当认定为自首，可以从轻或者减轻处罚。
第二，白某某主动退缴全部违法所得。 案发后，白某某主动退缴了4000元违法所得，弥补了被害人的部分经济损失，体现了白某某的悔罪态度。
第三，白某某自愿认罪认罚。 从侦查阶段到审查起诉阶段，白某某始终保持稳定的认罪态度，自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。
第四，白某某犯罪时年满77周岁，依法可以从轻或者减轻处罚。 根据《中华人民共和国刑法》第十七条之一的规定，已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚。白某某年事已高，身体状况不佳，依法应当从宽处理。
第五，白某某系被他人利用，主观恶性较小，系初犯、偶犯。 白某某轻信“扶贫资金”谎言，被他人利用提供银行卡并取现，主观上系间接故意，主观恶性明显小于主动实施掩隐行为的犯罪分子。
第六，白某某家庭情况特殊，需要司法关怀。 白某某年事已高，身患疾病，家中还有一个患有精神障碍疾病的女儿需要照顾。如因本案被判处刑罚，其家庭将陷入困境。
综上，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，恳请贵院依法对白某某作出不起诉决定。
甘州区人民检察院经严格审查认为，白某某系自首，到案后自愿认罪认罚，主动退缴违法所得，且犯罪时年满七十七周岁，其行为虽构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但犯罪情节轻微。2026年3月3日，甘州区人民检察院依法对白某某作出不起诉决定，并第一时间将案件结果通报原办案检察机关。
“法律条文是冰冷的，但检察办案可以是温暖的。”本案跨区域管辖变更，是两地检察机关践行司法为民理念的生动写照。
本案是一起七旬老人被利用实施掩隐行为成功争取相对不起诉的典型案例，充分体现了赵飞全律师作为专业掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪律师的精细化辩护能力。
第一，相对不起诉的适用条件。 《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款规定，对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。本案中，白某某年事已高、系自首、主动退缴、认罪认罚，检察机关综合考量后依法作出不起诉决定，体现了宽严相济的刑事政策。
第二，老年人犯罪从宽处理的法律适用。 根据刑法第十七条之一的规定，已满七十五周岁的人故意犯罪的，可以从轻或者减轻处罚。赵飞全律师在辩护中精准运用了这一法律规定，结合白某某年事已高、身患疾病、家庭困难等实际情况，成功说服检察机关作出不起诉决定。
第三，本案对同类案件的启示。 对于老年人被利用实施掩隐行为的案件，辩护律师应当重点挖掘自首、退赃退赔、认罪认罚、年迈体弱等从宽情节，形成多层次的辩护理由体系，积极争取相对不起诉。