一、案件基本情况
被告人周某，男，1990年7月出生，无业，户籍地为某省某市某区。2024年9月至2024年12月期间，周某通过“纸飞机”APP结识上游电信网络诈骗团伙成员吴某（化名，另案处理），在吴某明确告知其资金系诈骗所得，承诺给予转移资金总额8%佣金的情况下，仍同意协助吴某“洗白”涉案资金。周某利用自己名下的3个虚拟货币USDT账户，将吴某转入的诈骗赃款684万余元，通过虚拟货币交易平台兑换为USDT后，再转入吴某指定的境外虚拟货币账户，从中非法获利54.72万元。
2025年1月10日，公安机关根据反洗钱监测线索，通过资金溯源及虚拟货币交易记录核查，将周某抓获归案，依法扣押作案手机4部、虚拟货币交易设备2台及非法获利现金12万元。经审查，周某对其协助洗钱的犯罪事实供认不讳，但辩称自己系被吴某胁迫，且不清楚洗钱行为的严重后果。2025年2月28日，某区人民检察院以（2025）某检刑诉第78号起诉书，指控周某犯洗钱罪，认为其洗钱数额达684万余元，情节严重，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》第四条规定，建议判处有期徒刑六年至七年，并处罚金。周某家属得知后，迫切想要找专业的洗钱罪律师提供帮助，经多方咨询对比，最终委托洗钱罪辩护律师赵飞全，担任周某的辩护人，开展洗钱罪案件辩护工作。
二、辩护过程
赵飞全律师作为资深的洗钱罪案件辩护律师、洗钱罪案件律师，接受委托后，第一时间会见被告人周某，详细核实案件细节，重点询问其与吴某的沟通记录、虚拟货币交易流程及获利情况，随后全面查阅本案卷宗材料，包括讯问笔录、虚拟货币交易流水、“纸飞机”APP聊天记录、扣押清单及上游电信网络诈骗案件相关材料，结合2024年8月20日起施行的最新洗钱罪司法解释，制定了精准的辩护策略。
首先，赵飞全律师针对公诉机关指控的“情节严重”提出异议。根据最新司法解释第四条规定，洗钱数额在五百万元以上且具有多次实施洗钱行为、拒不配合财物追缴等情形之一的，才认定为“情节严重”。本案中，周某虽洗钱数额达684万余元，但系初次实施洗钱行为，且到案后主动配合公安机关追缴涉案虚拟货币及非法获利，积极提供吴某的相关线索，不具备“情节严重”的法定附加情形，不应认定为情节严重。
其次，赵飞全律师提出周某具有法定及酌定从轻处罚情节。周某到案后如实供述自己的全部犯罪事实，系坦白，依据《刑法》第六十七条第三款规定，可从轻处罚；其主动退缴剩余非法获利42.72万元，积极配合公安机关固定证据，主观恶性较小，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。同时，赵飞全律师提交了周某的家庭情况证明，证实其家庭困难，且系初犯，无犯罪前科，进一步佐证其主观恶性不大。
最后，赵飞全律师在庭审中强调，周某虽明知资金系诈骗所得，但未参与上游诈骗犯罪，仅提供虚拟货币账户协助转移资金，在共同洗钱行为中起次要、辅助作用，应认定为从犯。结合最新司法实践中对虚拟货币洗钱案件的量刑倾向，建议法院对周某从轻处罚，避免过重量刑。庭审中，赵飞全律师围绕“情节严重”的认定、从犯地位、从轻情节等核心要点，与公诉机关展开激烈辩论，逻辑清晰、论据充分，充分展现了洗钱罪请律师的专业价值。
三、判决结果
某区人民法院依法公开开庭审理本案，充分听取了赵飞全律师的辩护意见，结合本案事实、证据及最新司法解释规定，采纳了赵飞全律师的大部分辩护意见：认定周某犯洗钱罪，但其洗钱行为不构成“情节严重”，且系坦白、初犯，主动退缴全部非法获利，认罪认罚，依法从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第一款第（六）项、第六十七条第三款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，作出（2025）某刑初字第156号刑事判决：被告人周某犯洗钱罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币30万元；扣押的作案工具予以没收，退缴的非法获利54.72万元予以追缴，上缴国库。
判决作出后，周某及公诉机关均未提出上诉，该判决已发生法律效力。周某家属对判决结果非常满意，对赵飞全律师的专业辩护表示高度认可，认为找对洗钱罪律师是案件获得从轻处罚的关键。
四、案例评析
本案系一起典型的利用虚拟货币洗钱案件，结合2024年最新洗钱罪司法解释及当前司法实践，具有较强的参考意义。当前，网络犯罪与洗钱活动交织蔓延，不法分子常利用虚拟货币的匿名性规避监管，实施洗钱行为，此类案件具有隐蔽性强、资金流向复杂、证据固定难度大等特点，也凸显了找专业洗钱罪辩护律师的重要性。
从本案辩护要点来看，赵飞全律师精准把握最新司法解释中“情节严重”的认定标准，成功反驳公诉机关的加重指控，是本案辩护成功的核心。同时，结合被告人的坦白、退赃、初犯等从轻情节，精准定位其从犯地位，充分发挥了洗钱罪案件律师的专业优势。需要注意的是，虚拟货币并非“法外之地”，任何协助转移不明资金、兑换虚拟货币的行为，均可能触犯洗钱罪，切勿因贪图高额佣金沦为犯罪分子的“工具人”。
此外，本案也体现了我国当前反洗钱工作的力度，对于利用虚拟货币洗钱的行为，司法机关将依法严厉打击，但同时也注重区分罪责轻重，落实宽严相济的刑事政策。对于此类案件，建议当事人在被采取强制措施后，及时请专业的洗钱罪律师介入，梳理案件证据，制定精准辩护策略，最大限度维护自身合法权益，这也是洗钱罪找律师的核心意义所在。